Anti-Money Laundering(AML) Policy
자금 세탁 방지 정책
돈세탁이란 불법적인 행위로 얻은 돈을 합법적인 수단을 통해 얻은 것처럼 보이는 돈으로 바꾸는 금융 거래를 하는 행위입니다. 이 활동의 목표는 현금 금액을 포함하여 돈의 불법 출처를 숨기는 것입니다. 결과적으로, 국내법과 국제법은 CarryCore와 그 직원이 그러한 불법적으로 얻은 자본과 관련된 활동에 고의로 또는 무모하게 참여하는 것을 불법으로 규정하고 있습니다.
구현된 절차
주)CarryCore 는 진정성 있고 합법적인 고객의 절차상의 복잡성을 최소화하기 위해 이러한 의심에 대해 특정 기준에 따라 고객을 식별할 수 있도록 강력한 세탁 방지 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 불법 금융 거래에 맞서 싸우는 정부에 전폭적인 지원을 제공하겠다는 약속을 이행하기 위해CarryCore는 고객의 신원을 완전히 확인하고 이전의 모든 금융 거래에 대한 상세한 기록을 유지하는 기술적으로 진보되고 신뢰할 수 있는 전자 시스템을 개발했습니다. CarryCore는 모든 의심스러운 활동을 추적하고 이를 관련 법 집행 기관에 보고합니다. 결과적으로 회사와 기밀 재무 데이터를 공유하는 고객에게 완전한 법적 보호가 제공됩니다. 자금 세탁 및 관련 불법 행위를 방지하기 위해 CarryCore(주)는 자금 입금 또는 출금을 위한 현금 거래를 하지 않습니다. 우리 회사는 자금 세탁이 의심되는 경우라도 모든 거래를 중단할 권리가 있습니다.
컴플라이언스 제도
다른 금융 기관과 마찬가지로 CarryCore도 공식적인 법적 요구 사항을 이행하기 위해 준수 체제를 설정했습니다. 여기에는 준법감시인 임명, 정책 입안, 이행 및 영향에 대한 정기적인 검토, 정권 직원을 위한 전문 준법 교육이 포함됩니다. CarryCore는 또한 자금 세탁 및 기타 범죄 금융 관행을 추적하기 위해 보다 정교한 검사를 위해 개발된 최신 규칙 및 규정으로 전자 시스템을 정기적으로 업데이트합니다. CarryCore의 직원들이 이러한 불법 행위를 추적하고 최신 기술 시스템을 사용할 수 있도록 전문 교육을 제공하며 이는 CarryCore의 필수 정책의 일부를 구성합니다.
신분증
자금 세탁 방지법을 완벽하게 준수하기 위해 CarryCore는 고객 계정의 만족스러운 식별 및 확인을 위해 두 가지 종류의 문서를 요구합니다. 첫 번째는 고객의 사진이 있는 정부 발행 문서입니다. 정부에서 발급해야 하는 여권, 운전면허증 또는 일반 신분증이 될 수 있습니다. 두 번째는 완전한 이름과 주소 정보가 있는 청구서 또는 문서입니다. 공과금 청구서, 은행 명세서, 진술서 또는 올바른 개인 정보(이름 및 주소)가 포함된 기타 유형의 청구서가 될 수 있습니다. 거주지 증명은 3개월을 넘지 않아야 합니다. 또한, CarryCore는 전자 서명된 신청서를 제출해야 합니다. 또한 고객은 자신의 개인 정보에 대한 변경 사항을 캐시트리에 알려야 합니다. 문서가 비서양 언어로 작성되어 있는 경우 먼저 공식 번역가를 통해 영어로 번역되어야 하며, 이 번역 사본은 해당 번역가가 정식으로 서명하고 날인한 후 다른 관련 문서 및 고객의 사진과 함께 제출해야 합니다.
입금 및 출금
입금의 경우 송금인의 이름이 CarryCore(주)의 기록에 있는 고객의 이름과 일치해야 합니다. 이 경우 제3자 중개를 할 수 없으므로 A씨는 B씨를 위해 자신의 이름으로 입금할 수 없습니다. 마찬가지로 출금의 경우에도 수취인의 이름과 출금하는 계좌의 명의가 일치해야 합니다. 돈, 거래가 온라인 머니인 경우 동일한 온라인 이체 시스템을 통해서만 자금이 이체된 동일한 계좌로 자금이 인출됩니다.
문의하기
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